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同方股份有限公司2中国队战菲律宾队016市

2019-01-30 12:36:44

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带。

    重要内容提示:  ●本次会议是否有否决议案:无  一、会议召开和出席情况  (一)股东大会召开的时间:2017年5月10日  (2)股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分情况:  ■  (4)表决方式是不是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周立业先生主持。

  会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相干法律、法规和本公司章程的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  1、公司在任董事7人,出席6人,董事范新先生因工作缘由未能出席本次会议;  2、公司在任监事3人,出席2人,监事张文娟女士因工作原因未能出席本次会议;  3、董事会秘书张园园女士出席本次会议

    2、议案审议情况  (一)非累积投票议案  1、议案名称:公司2016年年度报告摘要及正文  审议结果:通过  表决情况:  ■  2、议案名称:2016年度董事会工作报告  审议结果:通过  表决情况:  ■  3、议案名称:2016年度独立董事述职报告  审议结果:通过  表决情况:  ■  4、议案名称:2016年度监事会工作报告  审议结果:通过  表决情况:  ■  5、议案名称:2016年度财务决算报告  审议结果:通过  表决情况:  ■  6、议案名称:关于2016年利润分配和资本公积不转增股本的预案  审议结果:通过  表决情况:  ■  7、议案名称:关于修改公司经营范围的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  8、议案名称:关于继聘信永中和会计师事务所作为2017年审计机构及支付其2016年审计费用的议案  8.01议案名称:关于继聘信永中和会计师事务所作为2017年审计机构的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  8.02议案名称:关于继聘信永中和会计师事务所作为2017年内控审计机构的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  8.03议案名称:关于向信永中和会计师事务所支付2016年审计费用的议案  审议结果:通过  表几人疲惫决情况:  ■  9、议案名称:关于申请2017年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案  9.01议案名称:关于申请2017年年度综合授信额度的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  9.02议案名称:关于同意将相干下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案我不相信这个城市会在短短的十几年间就被时光埋葬的荒无人烟  审议结果:通过  表决情况:  ■  9.03议案名称:关于在团体综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  10、议案名称:关于为下属控参

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